25.10.2017 Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК «Клондайк»

Ведение реестров

Рынок небанковских профессиональных кредиторов

Банк России 17 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Клондайк» (ОГРН 1165262052911):
- за непредставление в установленный срок сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса (места нахождения);
- за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за полугодие 2017 года;
- представило отчет о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требований;
- за неназначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- за непроинформирование Росфинмониторинга о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- по состоянию на 01.06.2017 не было подключено к личному кабинету на портале Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

25.10.2017 Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК «ВологдаМикрозайм»

Ведение реестров

Рынок небанковских профессиональных кредиторов

Банк России 16 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ВологдаМикрозайм» (ОГРН 1133525003787):
- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 2017 года.

25.10.2017 Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО «НордФинанс»

Ведение реестров

Рынок небанковских профессиональных кредиторов

Банк России 16 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «НордФинанс» (ОГРН 1132904000327):
- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса (места нахождения);
- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года, 2016 год (представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2017 года, полугодие 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, становленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка;
- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.

25.10.2017 Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО «МикроЗайм»

Ведение реестров

Рынок небанковских профессиональных кредиторов

Банк России 16 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «МикроЗайм» (ОГРН 1135321003597):
- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года, 2016 год (представляемые не позднее 30 и 90 календарных дней
по окончании календарного года), I квартал 2017 года, полугодие 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка;
- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.